三安光电: 三安光电股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600703      股票简称：三安光电         编号：临 2023-064

【资料图】

              三安光电股份有限公司

         第十一届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议于

召开。本次会议已于 2023 年 7 月 21 日以电话、邮件方式通知全体董事，会议应

到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由公司董事林志强先生主持。本次会议的召开

符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过选举公司董事长、副董事长的议案；

  选举林志强先生担任公司第十一届董事会董事长、林科闯先生担任公司第十

一届董事会副董事长。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过公司第十一届董事会下属委员会人员组成的议案；

  公司第十一届董事会下属委员会由如下人员组成：

为董事会战略委员会成员，并选举林志强先生担任董事会战略委员会主任；

并选举康俊勇先生担任董事会提名委员会主任。

成员，并选举木志荣先生担任董事会薪酬与考核委员会主任。

并选举黄兴孪先生担任董事会审计委员会主任。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   （三）审议通过续聘公司总经理的议案；

   经董事长提名，决定续聘林科闯先生担任公司总经理（个人简历附后），任

期与公司第十一届董事会一致。

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   （四）审议通过聘任和续聘公司副总经理和财务总监的议案。

   经总经理提名，决定聘任蔡文必先生担任公司常务副总经理，聘任施毓灿先

生担任公司副总经理，续聘林志东先生、林海先生、张中英先生、徐宸科先生担

任公司副总经理，续聘黄智俊先生担任公司财务总监（个人简历附后）

                              。上述人

员任期与公司第十一届董事会一致。

   表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   随着第十届董事会任期届满，公司董事、常务副总经理韦大曼先生和副总经

理 张 家 宏 先 生 届 满 离 任 。 截 至 本 公 告 披 露 日 ， 韦 大曼 先 生 持 有 公 司 股 份

行的承诺事项。韦大曼先生、张家宏先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公

司法》

  《证券法》

      《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动

管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规、部门规

章及上海证券交易所自律监管指引的规定。

   韦大曼先生、张家宏先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展和规范运作

发挥了积极作用，公司及董事会对其为公司做出的贡献表示衷心感谢！

   （五）审议通过续聘公司董事会秘书的议案；

   经董事长提名，决定续聘李雪炭先生担任公司董事会秘书（个人简历附后），

任期与公司第十一届董事会一致。

   表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                                  三安光电股份有限公司董事会

附：个人简历

总经理、本公司董事会董事。现任职厦门市三安集成电路有限公司董事长，泉州

三安半导体科技有限公司、厦门三安光通讯科技有限公司、厦门市三安纳米科技

有限公司、安徽三安科技有限公司执行董事兼总经理，湖北三安光电有限公司、

厦门市三安光电科技有限公司、天津三安光电有限公司执行董事及经理，芜湖安

瑞光电有限公司、上海三安领翔集成电路有限公司、厦门三安气体有限公司、厦

门三安光电有限公司、福建晶安光电有限公司、安徽三安光电有限公司执行董事，

厦门骐俊物联科技股份有限公司董事，本公司副董事长、总经理。

与技术学士学位，福建省级高层次人才(A 类)、厦门市创新人才、厦门市领军人

才。曾任厦门市三安光电科技有限公司总经理，天津三安光电有限公司总经理兼

研发中心总经理，本公司总经理助理兼计划中心总经理。现任厦门市三安集成电

路有限公司董事兼总经理，泉州市三安集成电路有限公司执行董事兼总经理，三

安日本科技有限公司董事，本公司董事、常务副总经理。

任安徽省淮南市第十四届政协委员、厦门市侨商联合会常务副会长。曾任本公司

总经理助理、厦门市三安光电科技有限公司太阳能事业部总经理、日芯光伏科技

有限公司执行董事、厦门市三安集成电路有限公司监事。现任福建三安集团有限

公司董事，湖南三安半导体有限责任公司董事长，厦门市三安集成电路有限公司

董事兼副总经理，本公司董事兼副总经理。

铁厂，曾任福建三安钢铁有限公司财务总监，本公司董事。现任本公司财务总监。

发展局电子电器委员会顾问、香港科学园创业园导师、上海市普陀区政协委员和

广东省惠州市政协委员。曾任香港乐庭实业有限公司、香港元晖光电有限公司总

经理，香港华刚光电有限公司、香港科锐有限公司董事总经理，香港科锐有限公

司亚太副总裁、顾问，惠州科锐半导体照明有限公司、上海沃孚半导体有限公司

董事长。现任本公司副总经理。

门象屿劲泰行有限公司业务主办，厦门鑫鼎盛证券咨询服务有限公司研究员，厦

门宝龙工业股份有限公司采购科长，厦门三安电子有限公司市场营销部经理、总

经理助理，厦门市三安光电科技有限公司副总经理，本公司总经理助理。现任福

建省两岸照明节能科技有限公司、安徽三首光电有限公司董事，鄂州市三安半导

体科技有限公司、厦门市三安半导体科技有限公司执行董事兼总经理，本公司副

总经理兼 LED 事业群销售部总经理。

建省级高层次人才（A 类）。曾任华上光电研发专案经理、力旭光电生产技术部

协理、晶元光电外延中心主任兼副厂长、博灏投资顾问公司 III-V 族半导体市场

研究员、厦门三安光电有限公司总经理。现任三安光电氮化镓事业部总经理，本

公司副总经理。

师、课长，制程工程部副理、经理、处长，制程群协理，安徽三安光电有限公司

副总经理。现任厦门市芯颖显示科技有限公司董事兼总经理，本公司副总经理、

特种应用事业部总经理。

部、证券部和证券事务代表。现任公司董事会秘书，兼任湖北三安光电有限公司

副总经理。

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